주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정사진 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이경현 중임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 150원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정사진 | 1957-04-15 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 전무이사 | 現인탑스(주) 부사장(생산총괄) | 경북대학교 전자재료공학 석사 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경현 | 1951-01-12 | 3 | 재선임 | -광주고등 검찰청 사무 국장 -서울중앙지방 검찰청 사무 국장 -대통령 민정 수석비서관실 공직기강팀장 |
現인탑스(주) 사외이사 | -전남대 (문과대) -고려대학교(경영대학원) -SPAIN ALCALA대학교 공공행정대학원 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 메탈제품 제조 및 판매업 | 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |