주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 130원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 -제2-2호 : 사외이사 김판봉 중임의 건 -제2-3호 : 사외이사 장장이 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 130원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 인탑스(주) 대표이사 인탑스 천진 전자유한공사 동사장 인탑스 위해 전자유한공사 동사장 인탑스 베트남 유한회사 대표 現)인탑스(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김판봉 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금천구청 고문변호사 現)김판봉법률사무소 대표 |
해당사항 없음 |
| 장장이 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경영학과 졸업 세종대학교 일반대학원 졸업 경제기획원 근무 공정거래위원회 근무 現)(주)신세계페이먼츠 고문 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경렬 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 경제학과 졸업 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) IBK연금보험(주) 대표이사 사장 現)D.Ans Accounting & Value 회장 |