정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,582 | - 매출액 | 135,533 | |
| - 부채총계 | 68,517 | - 영업이익 | 1,725 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 38,900 | ||
| - 자본총계 | 361,065 | *주당순이익(원) | 2,262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 623,489 | - 매출액 | 617,419 | |
| - 부채총계 | 200,222 | - 영업이익 | 35,205 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 35,141 | ||
| - 자본총계 | 423,268 | *주당순이익(원) | 1,247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,096,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 42기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (기말 결산 현금배당 1주당 130원 승인의 건 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호 : 사외이사 김판봉 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-3호 : 사외이사 장장이 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2.배당 결의ㆍ보고의 "시가배당율(%)(중간배당 포함)" 산출과 관련하여 계산방법은 아래와 같습니다. - 당사의 중간배당 기준일의 총 발행주식수 및 배당대상주식수는 8,600,000주이며, 2016년 10월 25일 무상증자 결정 및 2016년 12월 6일 신주가 상장되어 기말배당 기준일의 총 발행주식수 및 배당대상주식수는 17,200,000주입니다. - 이에 따른 중간배당총액은 860,000,000원(1주당 100원), 기말배당총액은 2,236,000,000원(1주당 130원)이며, 연간배당총액은 3,096,000,000원입니다. - 1주당 연간배당금은 연간배당총액 3,096,000,000원을 기말의 총 발행주식수인 17,200,000주를 기준으로 하여 1주당 180원으로 산출하였습니다. - "시가배당율(%)(중간배당 포함)"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2016.12.21 ~ 2016.12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2016-10-25 무상증자결정 2016-08-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 인탑스(주) 대표이사 인탑스 천진 전자유한공사 동사장 인탑스 위해 전자유한공사 동사장 인탑스 베트남 유한회사 대표 現)인탑스(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김판봉 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금천구청 고문변호사 現)김판봉법률사무소 대표 |
해당사항 없음 |
| 장장이 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경영학과 졸업 세종대학교 일반대학원 졸업 경제기획원 근무 공정거래위원회 근무 現)(주)신세계페이먼츠 고문 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경렬 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 경제학과 졸업 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) IBK연금보험(주) 대표이사 사장 現)D.Ans Accounting & Value 회장 |