주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정사진 중임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이경현 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 150원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정사진 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 전자재료공학 석사 졸업 - 삼성전자(주) 전무이사 - 現인탑스(주) 각자 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경현 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 전남대학교 문과대 졸업 - 고려대학교 경영대학원 졸업 - SPAIN ALCALA대학교 공공행정대학원 - 광주고등검찰청 사무국장 - 서울중앙지방검찰청 사무국장 - 대통령 민정수석비서관실 공직기강팀장 - 現인탑스(주) 사외이사 |
웰릭스캐피탈(주) (기타비상무이사) |