주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길61 (주)기가레인 본사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 최인권 신규 선임 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 상근감사 신용각 신규 선임 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인권 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울시립대 전자공학과 - 삼성전자 네트워크 사업부 H/W 개발총괄 그룹장 / 전무 - 삼성전자 네트워크 사업부 중국 심천연구소장 / 전무 - (주)기가레인 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용각 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - KB증권 IB 본부장 |