주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길46 (주)기가레인 대회의실(5F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인 의 건 - 제2호 의안 : 주식배당의 건(1주당 배당주식수 0.03주) 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 사내이사 전재홍 신규선임 4-2 사내이사 최기보 신규선임 4-3 기타비상무이사 김영태 신규 선임 - 제5호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택 권 승인의 건 - 제6호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 :이사보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 :감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 재료공학 석사 - 삼성전자 반도체사업부 - (주)위솔루션 대표이사 - (주)기가레인 SET사업부장 |
| 최기보 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 삼정회계법인 - 맥쿼리증권 대표이사 - 상지카일룸 부사장 |
| 김영태 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | - Boston college, finance 전공 - 쌍용투자증권 조사부 - 베넥스인베스트먼트 PE본부 - 에스지프랑이빗에쿼티 본부장 |