주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 원남리 11-2 당사회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안:제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 홍성천 재 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종찬 신규선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의 건(법률 개정안 반영) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성천 | 1960-02-21 | 3년 | 재선임 | (주)파인디앤씨 | (주)파인디앤씨 대표이사 |
연세대 경영대학원 |
대한민국 |
| 김종찬 | 1968-07-27 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전기 (주)파인디앤씨 |
(주)파인디앤씨 상무이사 | 삼성전자기술대학 | 대한민국 |