정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,542 | - 매출액 | 49,953 | |
| - 부채총계 | 30,380 | - 영업이익 | 2,724 | ||
| - 자본금 | 9,282 | - 당기순이익 | 1,232 | ||
| - 자본총계 | 36,163 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,182 | - 매출액 | 207,192 | |
| - 부채총계 | 46,580 | - 영업이익 | 9,021 | ||
| - 자본금 | 9,282 | - 당기순이익 | 2,147 | ||
| - 자본총계 | 58,602 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 459,763,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(육복희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제16기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안 수정가결 제2호 의안 :사내이사 선임의 건 2-1. 사외이사 육복희 재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1호의안 이익잉여금 처분계산서(안) 2015.03.26 제16기주주총회에서 주주 안성태의 긴급발의 제안 및 참석주주 전원 동의로 인하여 실시하게 된 사항 이며 본 긴급발의로 인하여 향후 상법 제363조 (소집의 통지)와 동법 제376조(결의취소의 소)에 의거 기타 주주 및 채권자의 이의 제기시 소송이 진행될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 육복희 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 테크노마트 총상우회 법률고문 법무법인 길상 대표변호사 대영포장(주) 사외이사 (주)파인디앤씨 사외이사 |
대영포장 주식회사(사외이사) |