주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 연암산로169 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호의안:제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 홍성천 재 선임의 건 제2-2호 의안: 이사 김종찬 재 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시는 2017년 2월 1일자 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)에 대한 확정 공시 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-01-31 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급락) 2017-02-01 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 (주)파인디앤씨 대표이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | (주) 삼성전기 (주) 파인디앤씨 전무이사(현직) |