정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,235 | - 매출액 | 58,500 | |
| - 부채총계 | 39,837 | - 영업이익 | 931 | ||
| - 자본금 | 12,368 | - 당기순이익 | 416 | ||
| - 자본총계 | 42,398 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,509 | - 매출액 | 77,326 | |
| - 부채총계 | 51,467 | - 영업이익 | 2,026 | ||
| - 자본금 | 12,368 | - 당기순이익 | 1,637 | ||
| - 자본총계 | 43,042 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 614,090,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김준우 재 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(대차대조표,손익 계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 :이사 김준우 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 :감사 임창호 중임의 건 ☞ 의결 정족수 미달로 부결 제4호의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제3호의안 상근감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사가 새로 취임할때가지 감사의 직무를 수 행 합니다. 3. 향후 임시 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준우 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 회계학과 (주)파인디앤씨 재무,회계담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.금속구조물 창호온실공사업 | 수익구조 다변화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.비상용 피난시설물 제조 및 판매업 | 1.비상용 피난시설물 제조, 설치 및 판매업 | 조문 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |