정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,500 | - 매출액 | 12,838 | |
| - 부채총계 | 35,320 | - 영업이익 | -9,591 | ||
| - 자본금 | 12,167 | - 당기순이익 | -37,521 | ||
| - 자본총계 | 4,180 | *주당순이익(원) | -1,747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,980 | - 매출액 | 17,921 | |
| - 부채총계 | 49,255 | - 영업이익 | -8,048 | ||
| - 자본금 | 12,167 | - 당기순이익 | -37,293 | ||
| - 자본총계 | 15,725 | *주당순이익(원) | -1,735 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ▣ 제1호 의안 : 제35기(2019.01. 01~2019.12. 31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 이석환 선임의 건 제3-2호:사내이사 박찬웅 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호:사외이사 김남근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5-1호:상근감사 박재구 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ▣ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 의결주식수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석환 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 現)프리텔레콤 대표 前)SK텔레콤 China대표 前)SK네트웍스 ICT총괄 대표 |
| 박찬웅 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 現)인스코비 미래전략실 본부장 前)LG그룹 前)한빛소프트 기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남근 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 現)차의과학대 의생명과학과 학과장 前)한국유전학회 회장 前)아주대학교 의과대학 연구교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재구 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)saram 경영연구소 대표 前)롯데렌탈 상무이사 前)금호아시아나 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58.소방시설 공사업 59.부동산 임대업 60.신,재생에너지 사업 61.가스시설 시공업 62.위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업) |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |