정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,150 | - 매출액 | 16,536 | |
| - 부채총계 | 16,014 | - 영업이익 | -1,674 | ||
| - 자본금 | 17,261 | - 당기순이익 | -1,678 | ||
| - 자본총계 | 25,136 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,801 | - 매출액 | 91,517 | |
| - 부채총계 | 30,636 | - 영업이익 | 2,378 | ||
| - 자본금 | 17,261 | - 당기순이익 | 1,781 | ||
| - 자본총계 | 40,165 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 최정석 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 윤대성 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 상근감사 이은노 선임의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 전) 나우콤 회장 현) 아피메즈(주) 대표이사 현) (주)인스코비 대표이사 |
| 최정석 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 새만금개발청 과장 전) (주)우석인프라산업 대표이사 현) (주)동호코스모 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대성 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자(주) 연구원 전) KAIST 선임연구원 현) 고려대학교 의공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은노 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 한국산업은행 신탁부장 등 현) MG새마을금고중앙회 감사위원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |