정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 기준일 변경 삽입 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 |
- | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : - 이익배당(결산배당)기준일:- |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 172길 25 바나나홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제37기 사업년도 영업보고 2. 제37기 사업년도 감사보고 3. 제37기 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 강판헌 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용주 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)셀루메드 전무 전) (주)인스코비 전략기획실 전) 우림건설(주) 경영전략실 전) 이랜드그룹 기획조정실 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강판헌 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 정동회계법인 전) 동남회계법인 전) 한솔창업투자(주) 전) 한화그룹 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입 - 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업 - 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업 - 헬스케어 플랫폼사업 - 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 - 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업 - 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업 - 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 동물병원관련부대사업 - 종합여행 및 관광업 - 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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