정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,729 | - 매출액 | 19,780 | |
| - 부채총계 | 27,252 | - 영업이익 | 1,860 | ||
| - 자본금 | 19,803 | - 당기순이익 | 3,775 | ||
| - 자본총계 | 45,477 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,370 | - 매출액 | 99,918 | |
| - 부채총계 | 47,317 | - 영업이익 | 4,746 | ||
| - 자본금 | 19,803 | - 당기순이익 | 8,430 | ||
| - 자본총계 | 49,053 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 강판헌 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용주 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)셀루메드 전무 전) (주)인스코비 전략기획실 전) 우림건설(주) 경영전략실 전) 이랜드그룹 기획조정실 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강판헌 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 정동회계법인 전) 동남회계법인 전) 한솔창업투자(주) 전) 한화그룹 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입 - 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업 - 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업 - 헬스케어 플랫폼사업 - 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 - 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업 - 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업 - 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 동물병원관련부대사업 - 종합여행 및 관광업 - 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 - 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 |
신사업 추진에 대비하여 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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