주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 서부샛길 584, 골드리버호텔 지하2층 에메랄드 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김기호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 우리신용정보(주) 전) 한국상업은행 (현, 우리은행) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 100. 의약품의 도매업 101. 의약품외품의 도소매업 102. 의료소모품의 도소매업 |
아피톡신 유통 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 100. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업) | 103. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업) | 사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 71. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 72. 엔에프티(NFT)(Noon-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 |
비영위 사업 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |