정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,592 | - 매출액 | 11,167 | |
| - 부채총계 | 33,127 | - 영업이익 | -7,516 | ||
| - 자본금 | 25,758 | - 당기순이익 | -32,436 | ||
| - 자본총계 | 13,465 | *주당순이익(원) | -667 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,225 | - 매출액 | 129,140 | |
| - 부채총계 | 61,164 | - 영업이익 | -6,832 | ||
| - 자본금 | 25,758 | - 당기순이익 | -31,817 | ||
| - 자본총계 | 9,061 | *주당순이익(원) | -648 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제40기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김기호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 한국상업은행 (현, 우리은행) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 100. 의약품의 도매업 101. 의약품외품의 도소매업 102. 의료소모품의 도소매업 |
의약품 유통 사업 개시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 100. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업) | 103. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업) | 사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 71. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 72. 엔에프티(NFT)(Noon-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 |
비영위 사업 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |