주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장림2동 575 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제26기영업보고서,대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 제26기이익잉여금처분안 승인의 건 - 현금배당확정 포함 제3호 의안 : 정관일부변경의 건 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따른 내용 수정 제4호 의안 : 상근이사 1명 재선임의 건 제5호 의안 : 감사 1명 재선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최원우 | 1958-09-26 | 3년 | 재선임 | (주)코메론이사 | 좌동 | 건국대학교 농화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최일락 | 1950-01-19 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)코메론 감사 | - | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |