주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장림2동 575번지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제27기 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:제27기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당(대주주 55원,소액주주 55원) 확정 제3호 의안 : 정관일부변경의 건 -전자공고제도 도입에 따른 내용 수정 제4호 의안 : 이사중임의 건 4-1호 강동헌 사내이사 선임의 건 4-2호 강동민 사내이사 선임의 건 4-3호 성기범 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강동헌 | 1957-07-05 | 3 | 재선임 | 경상대학 경영학과 졸업 (주)코메론 대표이사 |
(주)코메론 대표이사 | 경상대학 경영헉과 | 대한민국 |
| 강동민 | 1947-02-04 | 3 | 재선임 | 동아대학교 기계공학과 졸업 (주)한국도량 대표이사 역임 (주)케이코퍼레이션 대표이사 (주)코메론 이사 |
(주)코메론 이사 | 동아대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기범 | 1960-06-16 | 3 | 재선임 | 부산대학교 일어일문학과 졸업 일본 동경대학원 국어국문학과 수료 일본 간카쿠증권 서울지사 대신증권 지점장 현, (주)아카넷TV 부사장 |
(주)아카넷티비 부사장 | 일본 동경대학원 국문학과 | 대한민국 |