주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장림2동 575번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제29기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:제29기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당(대주주 55원, 소액주주 55원) 확정 제3호의안:정관일부변경의 건-개정상법반영 제4호의안:이사신규선임의 건 제5호의안:감사중임의 건 제6호의안:이사보수한도 승인의 건 제7호의안:감사보수한도 승인의 건의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강남훈 | 1981-10-16 | 3년 | 신규선임 | 미국 회계법인 CPA근무 | - | 미국 인디애나주립대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최일락 | 1950-01-19 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - | 코메론 감사 | 성균관대학교 | 대한민국 |