주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장림2동 575번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제30기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건(연결재무제표포함) 제2호의안:제30기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당(대주주 25원, 소액주주 25원) 확정 제3호의안:정관일부변경의 건-개정상법반영 제4호의안:이사중임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강동헌 | 1957-07-05 | 3년 | 재선임 | (주)코메론 대표이사 | 좌동 | 경상대학 경영학과졸업 | 대한민국 |
| 강동민 | 1947-02-04 | 3년 | 재선임 | (주)한국도량 대표이사 | (주)코메론 이사 | 동아대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기범 | 1960-06-16 | 3년 | 재선임 | 대신증권지점장 (주)아론티 부사장 |
- | 부산대학교 일어일문학과 졸업 | 대한민국 |