주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장평로 73(장림동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제33기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 제33기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당 (대주주 70원, 소액주주 70원) 확정 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -상법개정에 따른 문구 정비 제4호 의안: 이사선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 강동헌 연임 제4-2호 의안:사외이사 성기범 연임 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 1986.2 경상대학 경영학과 졸업 현,(주)코메론 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기범 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 1985.2 부산대학교 일어일문학과 졸업 1987.3 일본 동경대학원 국어국문학과 수료 1994.6 일본 간카쿠증권 서울지사 2006.8 대신증권 지점장 2006.9(주)아론티 부사장 |
없음 |