주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장평로 73(장림동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제34 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 제34기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당 (대주주 160원, 소액주주 160원) 확정 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 -최일락 신규 선임 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일락 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)코메론 비상근 감사 |