주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장평로 73(장림동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제35기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 제35기 이익잉여금처분안 승인의 건 -현금배당 (대주주 130원, 소액주주 130원) 확정 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 -커터칼 및 커터칼날 제조 및 판매업 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 -사내이사 강남훈 연임 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 미국 인디애나주립대학 졸업 미국 인디애나주립대학원 졸업 미국 CPA 미국 회계법인(PWC) 근무 현,코메론 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 커터칼 및 커터칼날 제조 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |