주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로73(장림동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제36기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안:제36기 이익잉여금처분안 승인의 건 2-1호 의안:1주당 현금배당 140원 (이사회안) 2-2호 의안:1주당 현금배당 350원 (주주제안) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 -주식.사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 -외부감사인의 선임방법 개정내용 반영 제4호 의안:사내이사 사임의 건 -사내이사 강남훈 사임 제5호 의안:이사선임의 건 5-1호 의안:강동헌 사내이사 재선임 5-2호 의한:강남훈 사내이사 재선임 5-3호 의안:성기범 사외이사 재선임 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 제8호 의안:자사주 소각의 건 (주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *제2호 및 제8호 의안내용중 주주제안은 당사 주식을 6.48%보유하고 있는 시너지아이비투자에서 제안한 내용임. *제4호 의안은 강남훈이사의 임기를 다른 이사와 맞추기 위해 사임후 재선임함 |
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| ※관련공시 | 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | *현,코메론 대표이사 |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | *미국 인디애나주립대학원 졸업 *미국 CPA *미국 회계법인(PWC) 근무 *현, 코메론 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기범 | 1960-06 | 3 | 재선임 | *부산대학교 일어일문학과 졸업 *일본 동경대학원 국어국문학과 수료 *일본 간카쿠증권 서울지사 *대신증권 지점장 *(주)아론티 부사장 |
해당사항 없음 |