정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,102 | - 매출액 | 56,263 | |
| - 부채총계 | 8,567 | - 영업이익 | 11,503 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 11,512 | ||
| - 자본총계 | 122,535 | *주당순이익(원) | 1,298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,536 | - 매출액 | 68,746 | |
| - 부채총계 | 14,120 | - 영업이익 | 12,418 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 12,241 | ||
| - 자본총계 | 128,416 | *주당순이익(원) | 1,380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,216,277,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) -->원안대로 가결 제2호 의안 : 제36기 이익잉여금처분안 승인의 건 2-1호 의안 : 1주당 현금배당 140원 (이사회안) --> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 1주당 현금배당 350원 (주주제안) -->부결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -주식.사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 -외부감사인의 선임방법 개정내용 반영 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 사임의 건 -사내이사 강남훈 사임 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 강동헌 사내이사 재선임 -->원안대로 가결 5-2호 의안 : 강남훈 사내이사 재선임 --> 원안대로 가결 5-3호 의안 : 성기범 사외이사 재선임 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제8호 의안 : 자사주 소각의 건 (주주제안) --> 부결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)코메론 대표이사 |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 미국 회계법인(PWC) 근무 (주)코메론 영업.개발총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기범 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 2006.8 대신증권 지점장 2008.9 (주)아론티 부사장 |
없음 |