정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,679 | - 매출액 | 38,701 | |
| - 부채총계 | 30,991 | - 영업이익 | -2,577 | ||
| - 자본금 | 48,362 | - 당기순이익 | -13,019 | ||
| - 자본총계 | 37,688 | *주당순이익(원) | -271 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,397 | - 매출액 | 81,471 | |
| - 부채총계 | 62,217 | - 영업이익 | -10,995 | ||
| - 자본금 | 48,362 | - 당기순이익 | -30,354 | ||
| - 자본총계 | 38,180 | *주당순이익(원) | -346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(중임1명,신규선임1명) 사외이사1명(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 ->원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 조창희 선임의 건 ->원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건 ->원안대로 가결 3)제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 ->의결권 정족수 부족으로 부결 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제23기 정기주주총회 제5호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-11 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학 석사 前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前㈜시큐브 부사장 前㈜스캐니글로벌 대표이사 現SGA(주) 대표이사 |
| 조창희 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 컴퓨터공학 학사 前대우정보시스템㈜ 근무 前㈜해오름기술 전무 現SGA(주) SI사업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 (테드태우김) |
1971-06 | 2 | 재선임 | 테네시 주립 대학(University of Tennessee Knoxcille) 마케팅 커뮤니케이션 박사 現조지아케네소 주립대학 교수 現SGA㈜ 사외이사 |
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