주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안: 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김신환 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 전승민 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 안덕균 선임의 건 4) 제4호 의안: 정관 변경의 건 5) 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 전자계산학과 학사 전 아시아나항공 DB/DC 기술팀장 전 캔들파이스트리미티드 한국지사 전 ㈜예스컴 소프트웨어 사업본부장 전 ㈜테크서치 영업총괄 전 에스지넷(주) 대표이사 전 SGA솔루션즈(주) 솔루션 사업총괄 사장 현 SGA(주) 사업총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승민 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 컴퓨터공학과 석사 전 한국정보공학(주) 전 (주)엠투소프트 기술연구소 소장 현 (주)엠투소프트 대표이사 |
(주)엠투소프트 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대, 전대 및 매매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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