주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로 8길 9, 5층 세미나실 (문정동, AJ빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관변경의 건 4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터 공학 석사 전 한국인터넷진흥원(KISA)연구원 전 (주)스캐니글로벌 대표이사 현 SGA그룹 회장 현 SGA솔루션즈㈜ 이사회 의장 현 SGA(주) 이사회 의장 |