정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,025 | - 매출액 | 36,141 | |
| - 부채총계 | 5,781 | - 영업이익 | 250 | ||
| - 자본금 | 5,886 | - 당기순이익 | -1,133 | ||
| - 자본총계 | 36,244 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의 사항] 1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 ▶원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-01-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터 공학 석사 전 한국인터넷진흥원(KISA)연구원 전 (주)스캐니글로벌 대표이사 현 SGA(주) 대표이사 현 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 현 SGA(주) 이사회 의장 현 SGA 그룹 회장 |
| 최영철 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 전 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 전 ㈜비씨큐어 대표이사 전 SGA㈜ 솔루션사업부문 총괄 현 SGA솔루션즈㈜ 대표이사 현 SGA그룹 부회장 |