정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,328 | - 매출액 | 44,351 | |
| - 부채총계 | 30,082 | - 영업이익 | 1,858 | ||
| - 자본금 | 48,362 | - 당기순이익 | -72 | ||
| - 자본총계 | 46,247 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,956 | - 매출액 | 88,886 | |
| - 부채총계 | 64,129 | - 영업이익 | -8,031 | ||
| - 자본금 | 48,362 | - 당기순이익 | -14,342 | ||
| - 자본총계 | 68,827 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제22기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건 ▷ 원안대로 승인가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인가결 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷ 원안대로 승인가결 6) 제6호 의안 : 준비금 처분의 건 ▷ 원안대로 승인가결 7) 제7호 의안 : 주식병합 승인의 건 ▷ 원안대로 승인가결 8) 제8호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2018-05-02 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유민 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경제학 학사 前 SKC&C자금팀, IR팀 現 SGA솔루션즈(주) 사내이사 現 SGA블록체인(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 일반 통신 공사업 | 사업 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업 3. 소프트웨어 유지보수 4. 용역개발 5. 시스템 통합구축 사업 6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업 7. 전자상거래업 8. 광고 대행업 9. 무역업 10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품 11. 교육기자재 제조 및 판매 12. 부동산 임대업 13. 물품매도 확약서 발행 14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매 15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 16. 신재생에너지사업 17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 18. 경영 및 기술자문 용역업 19. 하드웨어 유지보수업 20. IT컨설팅업 21. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업 3. 소프트웨어 유지보수 4. 용역개발 5. 시스템 통합구축 사업 6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업 7. 전자상거래업 8. 광고 대행업 9. 무역업 10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품 11. 교육기자재 제조 및 판매 12. 부동산 임대업 13. 물품매도 확약서 발행 14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매 15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 16. 신재생에너지사업 17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 18. 경영 및 기술자문 용역업 19. 하드웨어 유지보수업 20. IT컨설팅업 21. 일반 통신 공사업 22. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
사업 목적사항 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |