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(주)오픈베이스 주주총회소집결의
오픈베이스 · 2008-02-27 11:38 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전9시 |
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| 2. 장소 | 서울 강남구 역삼동 701-7 한국기술센터 16층 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :제16기(2007.1.1~12.31)대차대조표 |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안)승인의 건 |
| | * 배당예정내용 : 주당75원 |
| | 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(사업목적추 |
| | 가) |
| | 제3호 의안 :이사선임의 건(사내이사1명) |
| | 제4호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 |
| | 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 |
| | 변경될 수 있음 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 13.유무선컨텐츠제공 및 온라인 교육서비 | 사업의 다각화를 위한 |
| | 스업 | 사업목적 추가 |
| | 14.카드(자기띠 카드,근거리용 무선카드,집| |
| | 적회로 카드)를 활용한 마케팅서비스업 | |
| | 15.전기통신사업법에 의한 전기통신사업중 | |
| | 부가통신업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 13.전 각호에 관련 | 16.전 각호에 관련 | - |
| | 된 부대사업일체 | 된 부대사업일체 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 송규헌 | 1957년 04월 | 3년 | 재선임 | IBM통합마케팅 | (주)오픈베이스| 서울대 | 대한민국 |
| | 28일 | | | 총괄 | 대표이사사장 | 동양사학과 졸| |
| | | | | | | 업 | |
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