주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남 역삼 701-7 한국기술센터16층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2008.01.01.~2008.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당 예정내용 : 15원/주) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 중임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 중임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진섭 | 1956-11-05 | 3 | 재선임 | Stanko Technology Co. 오롬컴퓨터 |
(주) 오픈베이스 이사 | 서울대 산업공학과 KAIST 산업공학과 Stanford대 Engineering Tehnology co. |
대한민국 |
| 배복태 | 1961-06-26 | 3 | 재선임 | (주)금성히다찌시스템 (주)오픈테크 |
(주)오픈베이스 각자대표이사 | 서울대 컴퓨터공학과 KAIST 산업공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영수 | 1953-11-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 금성전선(주) 알파금속(주) |
(주)도솔 대표이사 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |