정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 53,240 | -매출액 | 72,433 | |
| -부채총계 | 13,879 | -영업이익 | 1,413 | |
| -자본금 | 15,453 | -당기순이익 | 534 | |
| -자본총계 | 39,361 | *주당순이익(원) | 18원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 15원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 426,889,140원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.48% | ||
| 우선주 | 0% | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0% | |
| 우선주 | 0% | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제17기(2008.01.01.~2008.12.31.)대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 원안대로 통과 - 현금배당 : 주당 15원 2. 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 통과 3. 제3호 의안 : 이사 중임의 건 - 원안대로 통과 4. 제4호 의안 : 감사 중임의 건 -원안대로 통과 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 통과(임원10명 900,000주 부여) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진섭 | 1956-11-05 | 3 | 재선임 | - Stanko Technoiogy - 오롬컴퓨터 |
(주)오픈베이스 이사 | - 서울대 산업공학과 - KAIST 산업공학과 - Stanford대 Engineering Technology co. |
대한민국 |
| 배복태 | 1961-06-26 | 3 | 재선임 | - (주)금성히다찌시스템 - (주)오픈테크 |
(주)오픈베이스 각자대표이사 | - 서울대 컴퓨터 공학과 -KAIST 산업공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손영수 | 1954-07-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 금성전선(주) - 알파금속(주) |
(주)도솔 대표이사 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |