주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 701-2 삼정개발빌딩 3층 (주)오픈베이스 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 (2-1호 의안 : 정진섭 사내이사 중임의 건) (2-2호 의안 : 배복태 사내이사 중임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진섭 | 1956-11-05 | 3 | 재선임 | Stanko Technology Co. 오롬컴퓨터 |
(주)오픈베이스이사 | 서울대 산업공학과 KAIST 산업공학과 STANFORD대 ENGINEERING TECHNOLOGY CO. |
대한민국 |
| 배복태 | 1961-06-26 | 3 | 재선임 | (주)금성히다찌시스템 (주)오픈테크 |
(주)오픈SNS 대표이사 | 서울대 컴퓨터공학과 KAIST 산업공학과 |
대한민국 |