정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 53,550 | -매출액 | 47,612 | |
| -부채총계 | 16,406 | -영업이익 | 2,617 | |
| -자본금 | 15,453 | -당기순이익 | 160 | |
| -자본총계 | 37,144 | *주당순이익(원) | 6 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제20기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표 , 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이상중임의 건 -2-1호 의안 : 정진섭 사내이사 중임의 건 -2-2호 의안 : 배복태 사내이사 중임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 12.02.29 : 주주총회소집결의 12.03.15 : 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진섭 | 1956-11-05 | 3년 | 재선임 | Stanko Technology co. 오롬컴퓨터 |
(주)오픈베이스 회장 | 스탠포드대학원 시스템공학 |
대한민국 |
| 배복태 | 1961-06-26 | 3년 | 재선임 | (주)금성히다찌시스템 (주)오픈테크 |
(주)오픈SNS 대표이사 |
KAIST 산업공학과 |
대한민국 |