주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 (2-1호 의안 : 한기철 사외이사 중임의 건) (2-2호 의안 : 이윤준 사외이사 중임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기철 | 1955-01-23 | 3년 | 재선임 | 한화그룹 경인에너지 근무 | 도서출판 한나래 대표 |
고려대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 이윤준 | 1954-09-03 | 3년 | 재선임 | (주)다우데이타 사외이사 | KAIST교수 | 프랑스 그레노블폴리테크 박사 | 대한민국 |