주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 (2-1호 의안 : 송규헌 사내이사 중임의 건) 제3호 의안 : 감사 중임의 건 (3-1호 의안 : 김경길 감사 중임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송규헌 | 1957-04-28 | 3년 | 재선임 | IBM 통합마케팅 총괄 | (주)오픈베이스 대표이사 | 서강대학교 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경길 | 1945-04-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)삼화신용금고 대표이사 | (주)오픈베이스 감사 | NewYork Univ. USA |
대한민국 |