주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 (2-1호 의안 : 한기철 사외이사 중임의 건) (2-2호 의안 : 이윤준 사외이사 중임의 건) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한기철 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 한화그룹 경인에너지 근무 (현)도서출판 한나래 대표 |
도서출판 한나래 대표 |
| 이윤준 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 다우데이타 사외이사 (현)KAIST 교수 |
KAIST교수 |