정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,397 | - 매출액 | 47,632 | |
| - 부채총계 | 31,477 | - 영업이익 | 3,001 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 2,290 | ||
| - 자본총계 | 49,920 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,619 | - 매출액 | 156,599 | |
| - 부채총계 | 56,326 | - 영업이익 | 7,034 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 5,516 | ||
| - 자본총계 | 56,293 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 771,031,875 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 25원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 중임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송규헌 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | - 한국IBM 통합마케팅 총괄 - (주)오픈베이스 대표이사(현직) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진환 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 키움 증권 사장 및 고문 - 키움저축은행 사외이사(현직) |