정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,859 | - 매출액 | 43,174 | |
| - 부채총계 | 24,237 | - 영업이익 | 1,087 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 3,908 | ||
| - 자본총계 | 53,621 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,874 | - 매출액 | 136,597 | |
| - 부채총계 | 59,476 | - 영업이익 | 1,828 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 1,706 | ||
| - 자본총계 | 73,397 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 465,544,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 정진섭 중임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 황서광 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주식매수선택권부여에관한신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | -오롬컴퓨터 이사 -(주)오픈베이스 이사(현직) |
| 황철이 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | -한국IBM 전산영업 -(주)오픈베이스 전무(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황서광 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | - 흥국쌍용화재(주) 대표이사 | - |