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DK 유아이엘(주) 주주총회소집결의
유아이엘 · 2007-03-05 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 22일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 마장리 76-1 DK유아이엘(주) |
| | 한마음 교육관 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ◈ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 |
| | ◈ 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) |
| | ◈ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) |
| | ◈ 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(2 |
| | 명) |
| | ◈ 제5호 의안 : 임원보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | - |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 도장업 | 사업다각화 추진을 위한 |
| | 광촉매 필름 제조 및 판매업 | 사업목적추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
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| | 제2조(사업목적) 회사| 제2조(사업목적) 회사| 세라믹 코팅 및 광촉매 |
| | 는 다음의 사업을 영 | 는 다음의 사업을 영 | 필름사업 추가 |
| | 위함을 목적으로 한다| 위함을 목적으로 한다| |
| | . | . | |
| | 1. 전자제품 및 부품| 1. 전자제품 및 부품| |
| | 제조 판매업 | 제조 판매업 | |
| | 2. 고무제품 제조 판| 2. 고무제품 제조 판| |
| | 매업 | 매업 | |
| | 3. 공업용 기계기구 | 3. 공업용 기계기구 | |
| | 제작판매 및 임대업 | 제작판매 및 임대업 | |
| | 4. 공업용 기계기구 | 4. 공업용 기계기구 | |
| | 의 수리업 | 의 수리업 | |
| | 5. 각종 금형의 제조| 5. 각종 금형의 제조| |
| | 판매업 | 판매업 | |
| | 6. 부동산 임대업 | 6. 부동산 임대업 | |
| | 7. 중계무역 수출업 | 7. 중계무역 수출업 | |
| | 8. 용역매출 | 8. 용역매출 | |
| | 9. 위의 각호에 관련| 9. 도장업 | |
| | 된 부대사업 | 10. 광촉매 필름 제 | |
| | | 조 및 판매업 | |
| | | 11. 위의 각호에 관 | |
| | | 련된 부대사업 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 나정곤 | 1957년 01월 10| 2년 | 신규선임 | (주)유일전자 | DK유아이엘(주)| 경북대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | 상무 | 전자공학과졸 | |
| | | | | (미등기, 생산 | (미등기, VULCA| | |
| | | | | 총괄) | N 사업부장) | | |
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| 김동길 | 1958년 03월 09| 2년 | 신규선임 | (주)성도GL 전 | DK유아이엘(주)| 성균관대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이사 | 상무 | 전자공학과졸 | |
| | | | | (사업총괄) | (미등기, BM 사| | |
| | | | | | 업부장) | | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김경석 | 1947년 09월 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 | 공업진흥청 | - | 서울대 화학 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 감사위원 | 및 중소기업 | | 공학과 졸 | |
| | | | | | 청 국장 | | | |
| | | | | | 한국전자파연| | | |
| | | | | | 구원장 역임 | | | |
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| 정기택 | 1963년 01월 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 | 경희대학교 | 경희대학교 | 미국 펜실바 | 대한민국 |
| | 28일 | | | 감사위원 | 경영대학 경 | 경영대학 경 | 니아 대학교 | |
| | | | | | 영학부 교수 | 영학부 교수 | 위튼스쿨 경 | |
| | | | | | | | 영학 박사 | |
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