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DK 유아이엘(주) 주주총회소집결의
유아이엘 · 2008-03-03 15:46 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 마장리 76-1 DK유아이엘 |
| | (주) 한마음 교육장 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제26기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사에 대한 보수한도액 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 3 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| - |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박종흠 | 1952년 02월 | 2년 | 재선임 | 삼성테크윈 전| DK유아이엘(주)| 부산대학교 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 무 | 대표이사 | 전자공학과 졸| |
| | | | | 삼성테크윈 부| | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 장세욱 | 1962년 12월 | 2년 | 재선임 | 동국제강(주) | 동국제강(주) | 전남대학교 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 상무 | 부사장 | 경영대학원 졸| |
| | | | | 동국제강(주) | DK유아이엘(주)| | |
| | | | | 전무 | 이사 | | |
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| 이충호 | 1960년 08월 | 2년 | 신규선임 | (주)디엠씨 기| DK유아이엘(주)| 항공대학원 | 대한민국 |
| | 01일 | | | 획관리본부장 | 상무(미등기) | 항공공학과 졸| |
| | | | | (주)썬에어로시| | | |
| | | | | 스 사업총괄전| | | |
| | | | | 무 | | | |
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| 최관명 | 1962년 09월 | 2년 | 신규선임 | DK유아이엘(주)| DK유아이엘(주)| 유한대학 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 기술연구소 | 이사(미등기) | 기계설계과 졸| |
| | | | | 기구개발본부장| | | |
| | | | | DK유아이엘(주)| | | |
| | | | | 개발본부장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이준범 | 1958년 09월 | 2년 | 재선임 | 서울고등법원 | DK유아이엘(주)| 한양대학원 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 판사 | 사외이사 | 법학과 졸 | |
| | | | | 서울지방변호사| | | |
| | | | | 회 회장 | | | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이준범 | 1958년 09월| 2년 | 재선임 | 사외이사인 | 서울고등법원| DK유아이엘( | 한양대학원 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 감사위원 | 판사 | 주) | 법학과 졸 | |
| | | | | | 서울지방변호| 사외이사 | | |
| | | | | | 사회 회장 | | | |
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