주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 마장리 76-1 DK유아이엘(주) 한마음교육장 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제27기(2008.01.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안: 이사에 대한 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나정곤 | 1957-01-10 | 2년 | 재선임 | 삼성전자 차장 | DK유아이엘(주)전무 | 경북대학교 전자공학과 졸 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경석 | 1947-09-25 | 2년 | 재선임 | 한국기계산업진흥회 상근부회장 한국전자파연구원장 |
DK유아이엘(주)사외이사 | 미국 펜실베니아 대학교 대학원 경제과 졸 | 대한민국 |
| 정기택 | 1963-01-28 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 경영대학원 의료경영학과 초대 주임교수 | DK유아이엘(주)사외사 | 미국 펜실베니아 대학교 의튼스쿨 경영학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경석 | 1947-09-25 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국기계산업진흥 상근부회장 한국전자파연구원장 |
DK유아이엘(주)사외이사 | 미국 펜실베니아 대학원 경제학과졸 | 대한민국 |
| 정기택 | 1963-01-28 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 경영대학원 의료경영학과 초대 주임교수 | DK유아이엘(주)사외이사 | 펜실베니아 대학교 의튼스쿨 경영학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자의료기기 제조및 판매업 2. 휴대 인터넷 기기 제조 및 판매업 3. 신생에너지 제조 및 판매업 4. 이차전지 및 소재의 제조 판매업 5. 전자제품 입력장치 및 부품제조 판매업 6. 인쇄업 7. 기타IT제품 및 부품제조 판매업 |
회사의 연속성과 지속적인 성장을 위한 신규사업 발굴을 목적으로 한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |