정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 150,181 | -매출액 | 182,893 | |
| -부채총계 | 30,267 | -영업이익 | 13,833 | |
| -자본금 | 5,696 | -당기순이익 | 16,461 | |
| -자본총계 | 119,913 | *주당순이익(원) | 1,566원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,106,473,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.8% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 :1명 - 사외이사: 2명(감사위원회 위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기(2008.01.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 제3호의안: 이사선임의 건 =>원안대로 가결 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 =>원안대로 가결 제5호의안: 이사에 대한 보수한도액 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나정곤 | 1957-01-10 | 2년 | 재선임 | 삼성전자 차장 | DK 유아이엘Vulcan 사업부장 | 경북대학교 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경석 | 1947-09-25 | 2년 | 재선임 | 한국기계산업진흥회 상근부회장 한국전자파연구원장 DK유아이엘(주)사외이사 겸 감사위원회 감사위원(現) |
DK유아이엘(주)사외이사겸 감사위원회 감사위원 | 미국 펜실베니아 대학원 경제학과 졸 | 대한민국 |
| 정기택 | 1963-01-28 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 경영대학원 의료경영학과 초대 주임교수 DK유아이엘(주)사외이사 겸 감사위원회 감사위원(現) |
DK유아이엘(주)사외이사 겸 감사위원회 감사위원 | 미국 펜실베니아 의튼스쿨 경영학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경석 | 1947-09-25 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국기계산업진흥회 상근부회장 한국전자파연구원장 DK유아이엘(주)사외이사겸 감사위원회 감사위원(現) |
DK유아이엘(주)사외이사겸 감사위원회 감사위원 | 미국 펜실베니아대학원 경제학과 졸 | 대한민국 |
| 정기택 | 1963-01-28 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 경영대학원 의료경영학과 초대 주임교수 DK유아이엘(주)사외이사겸 감사위원회 감사위원(現) |
DK유아이엘(주)사외이사겸 감사위원회 감사위원 | 미국 펜실베니아 대학의튼스쿨 경영학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자의료기기 제조및 판매업 2. 휴대 인터넷 기기 제조 및 판매업 3. 신생에너지 제조 및 판매업 4. 이차전지 및 소재의 제조 판매업 5. 전자제품 입력장치 및 부품제조 판매업 6. 인쇄업 7. 기타IT제품 및 부품제조 판매업 |
회사의 연속성과 지속적인 성장을 위한 신규사업 발굴을 목적으로 한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |