주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 마장리 76-1 DK유아이엘㈜ 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 제28기 감사보고 - 제28기 영업보고 2. 의결안건 - 제1호 의안 : 제28기(2009.01.01 ~ 12.31日) 대차대조표, 손익계산서,이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며,금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종흠 | 1952-02-20 | 2 | 재선임 | - 2001년 삼성테크윈㈜ 전무 - 2004년삼성테크윈㈜ 부사장 |
DK유아이엘㈜ 대표이사 | 부산대 전자공학과 |
대한민국 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 재선임 | - 1999년 동국제강㈜ 포항제강소 지원실장 - 2004년 동국제강㈜ 전략경영실장 |
동국제강 ㈜ 부사장 | 전남대 경영대학원 |
대한민국 |
| 이충호 | 1960-08-01 | 2 | 재선임 | - 2000년 디엠씨㈜ 기획관리본부장 - 2004년 썬에어로시스㈜ 사업총괄 전무 |
DK유아이엘㈜ 상무 | 한국항공대 항공공학과 | 대한민국 |
| 최관명 | 1962-09-02 | 2 | 재선임 | - 2006년 DK유아이엘㈜ 개발본부장 - DK유아이엘㈜ 생산기술센터장 |
DK유아이엘㈜ 이사 | 유한대 기계설계과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민유태 | 1956-02-04 | 2 | 신규선임 | 전주지방검찰청 검사장 | 법무법인 민 대표변호사 | 연세대 행정학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민유태 | 1956-02-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전주지방검찰청 검사장 | 법무법인 민 대표변호사 | 연세대 행정학과 |
대한민국 |