주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 76-1 DK유아이엘㈜ 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제29회 정기주주총회 목적사항] <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 <의결사항> ○제1호의안 : 제29기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ○제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 ○제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 2명 ○제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상주 | 1956-10-15 | 2 | 신규선임 | DK유아이엘㈜ 천진법인장 | DK유아이엘㈜ 생산기술본부장 | 춘천고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손흥규 | 1949-12-10 | 2 | 신규선임 | - 함께나누는세상 부위원장 - 남북치의학교류협력위원회 공동위원장 |
연세대학교 치과대학 교수 | 동경치과대학 치의학 박사 | 대한민국 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 신규선임 | -서울동부지방검찰청 검사장 - 법무부 감찰관 |
법무법인로고스 상임고문변호사 | 성균관대학 법학과 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손흥규 | 1949-12-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 함께나누는세상 부위원장 - 남북치의학교류협력위원회 공동위원장 |
연세대학교 치과대학 교수 | 동경치과대학 치의학 박사 | 대한민국 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울동부지방검찰청 검사장 - 법무부 감찰관 |
법무법인로고스 상임고문변호사 | 성균관대학 법학과 학사 | 대한민국 |