주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-19 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 DK유아이엘(주) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제 1호의안: 제 30기(2011.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호안건: 정관 일부 변경의 건 제 3호안건: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 장세욱 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이성호 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이범희 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 민유태 사외이사 선임의 건 제 4호안건: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원선임(민유태) 제 5호안건: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기 주주총회에서 변경될 수도 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 재선임 | 동국제강㈜ 부사장 |
유니온스틸㈜ 사장 | 써든켈리포니아 MBA 졸업 | 대한민국 |
| 이성호 | 1962-04-08 | 2 | 신규선임 | 동국제강㈜ 전략경영실 기획조정팀장 | 동국제강㈜ 상무 | NEW YORK 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이범희 | 1966-02-02 | 2 | 신규선임 | DK유아이엘㈜ 천진법인장 | DK유아이엘㈜ 이사 | 숭실대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민유태 | 1956-02-04 | 2 | 재선임 | 전주지방검찰청 검사장 | 법무법인 민 대표변호사 | 연세대 행정학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민유태 | 1956-02-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전주지방검찰청 검사장 | 법무법인 민 대표변호사 | 연세대 행정학과 |
대한민국 |