주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 DK유아이엘(주) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정액(주당 100원) 제 2호안건 : 정관 일부 변경의 건 제 3호안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 김상주, 사외이사 손흥규,이복태) 제 4호안건 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의건 (감사위원 손흥규,이복태) 제 5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기 주주총회에서 변경될 수도 있습니다 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상주 | 1956-10-15 | 2 | 재선임 | DK유아이엘(주)천진법인장 | DK유아이엘(주)대표이사 | 춘천고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손흥규 | 1949-12-10 | 2 | 재선임 | - 함께 나누는 세상 - 남북치의학 교류협력위원회 공동위원장 |
연세대학교 치과대학 교수 | 동경치과대학 치의학 박사 | 대한민국 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 재선임 | 서울동부지방검찰청 검사장 - 법무부 감찰관 |
법무법인로고스 상임고문변호사 | 성균관대학 법학과 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손흥규 | 1949-12-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 함께나누는세상 부위원장 - 남북치의학교류협력위원회 공동위원장 |
연세대학교 치과대학 교수 | 동경치과대학 치의학 박사 | 대한민국 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울동부지방검찰청 검사장 - 법무부 감찰관 |
법무법인로고스 상임고문변호사 | 성균관대학 법학과 학사 | 대한민국 |