주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 DK유아이엘㈜ 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안:제32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당:1주당 500원 제2호의안:이사선임의 건 -제2-1호:사내이사 이범희 중임의 건 -제2-2호:사외이사 노상균 선임의 건 -제2-3호:사외이사 이태규 선임의 건 -제2-4호:사외이사 최영규 선임의 건 -제2-5호:기타비상무이사 장세욱 선임의 건 -제2-6호:기타비상무이사 이성호 선임의 건 제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 -제3-1호:사외이사인 감사위원 노상균 선임의 건 -제3-2호:사외이사인 감사위원 이태규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범희 | 1966-02-02 | 2 | 재선임 | DK유아이엘㈜ 천진법인장 | DK유아이엘㈜ 이사 | 숭실대학교 졸업 | 대한민국 |
| 장세욱 (기타비상무이사) |
1962-12-15 | 2 | 신규선임 | 동국제강㈜ 부사장 |
동국제강㈜ 사장 | 써든켈리포니아 MBA 졸업 | 대한민국 |
| 이성호 (기타비상무이사) |
1962-04-08 | 2 | 신규선임 | 동국제강㈜ 전략경영실 기획조정팀장 | 동국제강㈜ 상무 | NEW YORK 대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상균 | 1954-12-13 | 2 | 신규선임 | 서울중앙지검 강력부장검사 |
법무법인 동인 변호사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이태규 | 1964-07-25 | 2 | 신규선임 | 국세청 사무관 | 김&장 법률사무소 | George Washington대학교 석사 | 대한민국 |
| 최영규 | 1970-12-03 | 2 | 신규선임 | 신한캐피탈 | 신한금융투자 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상균 | 1954-12-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지검 강력부장검사 |
법무법인 동인 변호사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이태규 | 1964-07-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 사무관 | 김&장 법률사무소 | George Washington대학교 석사 | 대한민국 |