정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,075 | - 매출액 | 182,997 | |
| - 부채총계 | 38,769 | - 영업이익 | 10,600 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 11,185 | ||
| - 자본총계 | 117,305 | *주당순이익(원) | 1,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,688 | - 매출액 | 286,344 | |
| - 부채총계 | 64,834 | - 영업이익 | 19,419 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 17,287 | ||
| - 자본총계 | 121,854 | *주당순이익(원) | 1,707 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,062,864,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호의안:제32기(2013.01.01~2013. 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 ○제2호의안:이사선임의 건 -제2-1호:사내이사 이범희 중임의 건 -제2-2호:사외이사 노상균 선임의 건 -제2-3호:사외이사 이태규 선임의 건 -제2-4호:사외이사 최영규 선임의 건 -제2-5호:기타비상무이사 장세욱 선임의 건 -제2-6호:기타비상무이사 이성호 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 -제3-1호:사외이사인 감사위원 노상 균 선임의 건 -제3-2호:사외이사인 감사위원 이태 규 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범희 | 1966-02-02 | 2 | 재선임 | DK유아이엘㈜ 천진법인장 | DK유아이엘㈜ 이사 | 숭실대학교 졸업 | 대한민국 |
| 장세욱 | 1962-12-15 | 2 | 신규선임 | 동국제강㈜ 부사장 |
동국제강㈜ 사장 | 써든켈리포니아 MBA 졸업 | 대한민국 |
| 이성호 | 1962-04-08 | 2 | 신규선임 | 동국제강㈜ 전략경영실 기획조정팀장 | 동국제강㈜ 상무 | NEW YORK 대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상균 | 1954-12-13 | 2 | 신규선임 | 서울중앙지검 강력부장검사 |
법무법인 동인 변호사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이태규 | 1964-07-25 | 2 | 신규선임 | 국세청 사무관 | 김&장 법률사무소 | George Washington대학교 석사 | 대한민국 |
| 최영규 | 1970-12-03 | 2 | 신규선임 | 신한금융투자 | 신한캐피탈 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상균 | 1954-12-13 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지검 강력부장검사 |
법무법인 동인 변호사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이태규 | 1964-07-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 사무관 | 김&장 법률사무소 | George Washington대학교 석사 | 대한민국 |